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      发布时间:2018-03-20 14:18

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2017年1-12月实现净利润127,068,089.86元,2017年度利润分配预案为:

      3、以截至2017年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.80元(含税)。

      主要产品有特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、汽车线、电子线、特种电缆、漆包扁铜线、镀银线、镀镍线、镀锡线、铝绞线以及 模具制造和维修、铝杆等。

      产品广泛运用于电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域,满足国内外不同客户的需求,产品覆盖中国经济发达的珠三角、长三角和环渤海等地区,部分产品销往国外。

      (1)电磁线产品铜、铝电磁线产品质量性能优异,达到国际先进水平产销规模稳居全国第一,具有高润滑、高耐磨、耐高温、耐高频脉冲、耐化学性等特点。

      (2)镀锡线、镀银线、铜合金线和光伏逆变扁平线产品具有优秀的导电性能和抗干扰功能特点。(3)裸铜绞线、镀锡铜绞线产品具有耐腐蚀能力强、抗蠕变性能优异等特点。

      (4)新能源用扁平电磁线公司采用复合涂覆工艺生产可立绕的扁平线,具有绝缘层薄、绝缘强度高、柔韧性好、表面光洁、高强度漆膜附着力,杜绝R角加工时漆膜破裂等特性。公司生产的新能源汽车电机用电磁线具有耐电晕性能、高速可绕性、耐磨性、高温击穿电压、热塑流动性等特点。

      (5)低温超导电磁线具有超低温零电阻效应、迈斯纳效应等性能,广泛应用于磁共振成像仪、矿磁选机、粒子加速器、对撞机等领域。

      (6)模具公司精选天然钻石、人造聚晶、红宝石为原材料,采用特制金属烧结工艺,生产的天然、聚晶拉丝模具、涂漆模具、异型模具、绞线模具等产品,确保了电磁线和导线产品尺寸精度和涂漆质量。

      特种漆包圆铜线业务:分别由三家合资公司广东精达里亚、铜陵精达里亚、天津精达里亚等公司生产,合计年产销量突破15万吨。

      特种漆包圆铝线业务:分别由铜陵精迅、广东精迅里亚、天津精达里亚等公司生产,合计产销量突破5万吨。?

      汽车线、电子线、特种线缆、铝绞线等业务:由铜陵顶科和江苏顶科负责组织生产,合计产销量约5万吨。

      模具制造和维修及铝杆业务:由公司全资子公司铜陵精远等分别组织生产,主要为 公司内部相关子公司提供配套服务。

      电商业务:精达电商采取线上和线下相结合销售公司产品,聚焦中小微客户的推广和开发,不同程度的满足了中小微客户对优质漆包线的需求,?自上线%左右,发展势头良好。?

      每年年底,公司专门召开全体销售人员会议,认真分析国内外经济形势和市场情况,总结上年度的工作经验,根据不断变化的市场形势,结合本企业的实际情况,制定出切实可行的年度销售目标,并在此基础上召开预算等相关会议,制定公司全年各项工作目标,分解到各子公司,各子公司实行董事会领导下总经理负责制。为了确保目标任务的顺利完成或超额完成,在实施过程中,公司定期或不定期召开公司高管及子公司总经理工作会议,分析和落实目标任务的完成情况。

      生产模式:公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面,公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存(合理库存),制定生产计划,实施生产。另一方面,在客户对产品有个性化需求的情况下,公司根据客户订单,下达生产指令单,实行按单生产。

      采购模式:公司执行严格的供应链管理制度,筛选合适的供应商。公司主要原材料是铜杆、铝杆和绝缘漆以及辅助材料。其中主要原材料是铜杆、?铝杆和绝缘漆的采购,为了降低采购成本,由公司总部牵头实行集中采购,由各子公司分别与供应商签订合同,辅助材料由各子公司进行自行采购,严格控制采购成本。

      销售模式:公司产品的销售分国内和国外两个市场。公司以市场为导向,不断调整和变化销售策略,由于产品应用范围广泛,下游客户众多,且终端客户分散,根据客户的购买数量、价格、付款和信誉,公司对客户进行细分,及时了解客户对产品的质量和服务的要求,以提升公司的服务质量,扩大公司的行业影响力;其主要销售模式为对终端客户直接销售,尽量减少中间环节以达到利润最大化;为了规避原材料价格波动的风险,公司产品主要定价模式是采取“电解铜(铝锭)+加工费”的定价方式,其中电解铜(铝锭)的定价方式是根据客户的要求,按照上海现货交易所和期货交易所发布的价格,采取点价和均价两种方式与客户进行确定。公司产品约90%在国内销售,约10%用于国外销售,产销量稳步上升。

      电磁线作为电力、电机、电器、家电、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料之一,近二十年,电磁线在产量、品种、质量等方面都有了很大的发展。由于市场需求和客户需求的多样化,使得电磁线的产品结构发生了很大变化。电子行业的发 展带来了聚氨脂漆包线的猛增(现已逐步淘汰);冰箱、空调压缩机行业的发展带动了200级复合漆包线的递增;电机行业的升级带来了 F/H 级漆包线量的上升;高速电机的大力推广,带动了耐电晕漆包线等特种漆包线的高速发展。如此等等,总之电磁线行业在逐步进行产品结构的优化升 级,产品结构有了很大调整。在“十二五”期间,由于政府家电下乡、家电以旧换新等一系列利好政策的实施,使得电磁线的需求整体上还是稳中有升,到“十二五”末,我国电磁线万吨,预计到“十三五”末,约为180万吨。目前我国在产量上已成为世界上第一生产大国,约占全球生产总量的50%,不但满足了国内市场的需求,而且直接出口和间接出口量也在逐年上升。2017年公司电磁线万吨,与上年同期相比增长了25%,内销呈现大幅上升的态势,市场占有率约占国内电磁线%左右,与上年相比也有所上升。其中在家电用电磁线%以上,主要是空调用线增长明显。公司的电磁线全部为特种电磁线%左右,约占特种电磁线%,持续多年稳居国内电磁线市场龙头地位,从公司目前已掌握的信息来看,在全球尚未发现年产销量超过本公司的同行企业。

      报告期内全公司产品生产和销售总量分别为270,992吨和270,227吨,超额完成预算目标。其中:特种电磁线%。公司全年实现合并主营业务收入1,117,535.81万元、合并营业利润52,481.69万元、合并净利润42,478.60万元,分别比去年增长39.00%、62.13%、65.80%。

      注1:2017年1月,铜陵精达电子商务有限责任公司将本公司控股子公司铜陵精达供销有限责任公司吸收合并。

      本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年3月17日以现场表决方式召开。

      2、本次会议通知及会议材料于2018年3月5日发出,并以电线人,董事李光荣先生因公无法参加本次会议,特委托董事长李晓先生代为参加并行使表决权。

      该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017年年度报告》中相关内容。)

      经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2017年1-12月实现净利润127,068,089.86元,2017年度利润分配预案为:

      (3)以截至2017年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.80元(含税)。

      该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017年年度报告》及摘要。)

      该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2017年度独立董事述职报告》。)

      该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。)

      该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年度内部控制评价报告》。)

      该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017年度内部控制审计报告》。)

      华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司2018年度审计机构,预计审计费用为133万元。

      从投资者保护及提升公司治理角度出发,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定,公司拟对《公司章程》中涉及“对中小投资者表决单独计票”、“不得限制征集投票权持股比例”进行明确修订,具体修订如下:

      根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2018年4月10日(星期二)召开公司2017年年度股东大会。

      本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2018年3月17日以现场方式召开。

      经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2017年1-12月实现净利润127,068,089.86元,2017年度利润分配预案为:

      (3)以截至2017年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.80元(含税)。

      (具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。)

      (1)公司《2017年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

      (2)公司《2017年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。

      (3)在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2017年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。

      因此,我们保证公司《2017年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整,并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      (具体内容详见公司于2018年3月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《公司2017年度内部控制评价报告》。)

      鉴于公司与华普天健会计师事务所(北京)有限公司的聘用期限已到期,公司决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2018年财务报告进行审计的审计机构,2018年度审计费用为133万元,聘期一年。

      本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)和《上市公司章程指引(2016 年修订)》(证监会公告〔2016〕23 号)的规定,结合公司实际情况,经铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意对《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款做出如下修改:

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      上述议案已经公司2018年3月20日公告的第六届董事会第二十一次议、第六届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2018年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

      2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

      3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传线日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。

      4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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